China lo sabe, pero no hace nada. Días atrás, una comparecencia ante el
En palabras de
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El informe presentado el pasado 9 de junio ante esa comisión señala que el
El sistema “flying money”: el corazón del lavado
La modalidad más utilizada por estas redes es conocida como
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Este sistema permite a los carteles evitar transferencias bancarias directas y aprovechar la demanda de dólares por parte de ciudadanos chinos que buscan acceder a divisas fuera de los estrictos controles de capital impuestos por la
Globalización del fenómeno
A lo largo de su exposición,
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El fenómeno ha trascendido la frontera entre
En
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Métodos de operación
Entre los casos más emblemáticos presentados ante el
Otro caso relevante es el de
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La investigación también menciona la designación en 2025 de bancos mexicanos como
Cooperación internacional
El testimonio de
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Lazarus recomendó elevar estas denuncias a niveles más altos de decisión. “
Destacó además el desarrollo de
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Una amenaza sistémica
La comparecencia concluyó con una advertencia sobre el riesgo sistémico que representa esta convergencia para la integridad financiera y la seguridad regional. “
Añadió que “
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Frente a este escenario,
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