Perú extraditó a Estados Unidos a Hugo Villanueva, ciudadano con nacionalidad estadounidense y peruana, para enfrentar cargos federales en Houston por un presunto esquema de
Villanueva, de
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Las autoridades estadounidenses sostienen que el acusado participó en una
El expediente también señala que Villanueva habría preparado declaraciones tributarias y estados financieros falsos con el propósito de respaldar las solicitudes de crédito ante distintas instituciones financieras. La acusación sitúa estos hechos entre 2016 y 2021.
Extradición desde Perú y detención en Lima
De acuerdo con la información del caso, Villanueva salió de Estados Unidos en 2023, antes de enfrentar su arresto. Las autoridades lo ubicaron posteriormente en Perú, donde fue detenido en
El ciudadano estadounidense-peruano permaneció bajo custodia en Perú hasta que se concretó su extradición a Estados Unidos. El traslado ocurrió el 17 de septiembre y permitió que el acusado quedara a disposición de la
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció la cooperación del Gobierno del Perú en el proceso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también participó en las gestiones vinculadas con la detención y posterior extradición.
Acusación por préstamos obtenidos con documentos falsos
La acusación sostiene que Villanueva y otros involucrados consiguieron decenas de préstamos bancarios mediante información falsa. El monto atribuido al esquema alcanza
Según el expediente, la documentación presentada ante las entidades financieras incluía registros destinados a
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El caso incluye cargos por conspiración, fraude bancario y falsedad en declaraciones para obtener crédito. Además, Villanueva enfrenta un cargo separado relacionado con una
Otros acusados ya se declararon culpables
La investigación también involucró a otros ciudadanos que ya reconocieron su participación ante la justicia estadounidense.
Jennifer Williams, de 72 años y residente de Houston, también se declaró culpable y recibió una condena de 12 meses. Por otro lado,
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La situación procesal de Villanueva es distinta a la de los acusados que ya recibieron condena. Tras su primera comparecencia en Houston, el tribunal fijó para el
Investigación a cargo de cuatro agencias federales
La investigación reúne a la Oficina del Inspector General de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y el FBI.
La fiscal federal adjunta Belinda Beek está a cargo del caso en representación del Gobierno estadounidense.
Por los cargos de conspiración, fraude bancario y falsedad en declaraciones para obtener crédito, Villanueva enfrenta una pena máxima de hasta 30 años de prisión y una multa de hasta un millón de dólares. El cargo relacionado con la conspiración para el
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