Alex Saab, uno de los principales operadores económicos del ex dictador venezolano
En su declaración de culpabilidad, Saab reconoció que en 2015, durante el régimen de Maduro, participó junto con
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El documento judicial identifica por nombre a cuatro personas relacionadas con el caso:
El acuerdo también impone condiciones específicas a Saab para mantener los beneficios derivados de su cooperación. El documento establece que
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La colaboración constituye uno de los principales elementos del convenio alcanzado con los fiscales. El cargo por conspiración para el lavado de dinero contempla una
El empresario había adoptado inicialmente una posición diferente. El 24 de julio se declaró “no culpable” ante la Justicia estadounidense, pero posteriormente modificó su estrategia y aceptó reconocer responsabilidad penal. La nueva declaración fue presentada ante la jueza federal
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La causa sostiene que Saab obtuvo millones de dólares mediante operaciones vinculadas con contratos del programa CLAP. Los fiscales describen una estructura que habría utilizado empresas para canalizar fondos, documentación comercial falsa y mecanismos destinados a ocultar el origen del dinero. Las operaciones incluían la importación de productos básicos desde países como
Según la acusación, el esquema no se limitó al dinero procedente de los contratos alimentarios. La investigación también sostiene que los involucrados tuvieron acceso a recursos derivados de operaciones petroleras de la estatal venezolana
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El caso actual es el segundo proceso penal que Saab enfrenta en Estados Unidos.
En diciembre de 2023, el entonces presidente
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Saab había ocupado además cargos dentro del régimen venezolano y durante años mantuvo acceso privilegiado a operaciones comerciales del chavismo. Su importancia aumentó después de la imposición de
El acuerdo actual no establece públicamente cuáles serán las investigaciones concretas en las que Saab deberá colaborar ni qué otros funcionarios podrían quedar involucrados a partir de sus declaraciones. Tampoco identifica a Maduro como una de las personas mencionadas en el pacto. Sí deja establecido que Saab deberá proporcionar información verdadera y completa y que los fiscales podrán valorar el resultado de esa cooperación al momento de solicitar beneficios en su condena.
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Durante la audiencia, Saab también informó que toma diariamente
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